耳机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
耳机厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

汇丰在阿根廷遭遇新洗钱指控曾因协助毒品交易被罚

发布时间:2020-03-26 11:39:50 阅读: 来源:耳机厂家

阿根廷政府周一宣布,已经对英国汇丰银行在当地的机构提出了刑事指控,称汇丰银行的阿根廷业务涉嫌帮助当地公司避税和洗钱6.16亿比索(1.21亿美元)。

去年,该银行因洗钱而被美国相关部门罚款。

阿根廷联邦税务局指控称,汇丰银行通过使用“虚假收据”来帮助第三方洗钱和逃税,总额为6.16亿阿根廷比索(约合1.21亿美元),其中洗钱规模高达3.92亿比索(约合7700万美元)。据悉,该联邦税务局已经向法庭递交了汇丰犯罪指控。

对此,汇丰银行回应称,该银行将会积极配合阿根廷联邦税务局的调查。

阿根廷指控汇丰协助洗钱和避税

阿根廷联邦税务署主管里卡多-埃切加赖(Ricardo Echegaray)指出,经过六个月调查发现的证据证明,有七家公司通过汇丰银行阿根廷的隐蔽银行账户逃税2.24亿比索,洗钱3.92亿比索。他在新闻发布会上强调,汇丰银行的管理层在向当局隐瞒财务信息方面“有决定性地参与”。

汇丰银行墨西哥和拉丁美洲事务发言人指出,公司“对指控深表关注,将会与当局密切合作,确保全面审查并妥善解决相关问题”。

贝克麦坚时国际律师事务所合伙人加布里埃尔-戈麦斯(Gabriel Gomez)指出,“这是非常高调的指控,也是首次有国际性大企业所属的本地金融机构被阿根廷当局指控犯有这样的罪行。”

里卡多-埃切加赖也表示,阿根廷联邦税务署还在对其他卷入避税和洗钱行为的银行和经纪公司展开调查。他表示,政府早在2月就提交了针对汇丰银行的指控,目前案件已经在联邦法庭排期等待审讯。他强调,“我们希望不仅仅是拿回国家应得的税款,还要求司法系统根据税法规定实施适当的制裁。”不过他没有进一步说明细节。

政府消息来源指出,根据联邦税务署的授权,它可以要求避税金额三倍到十倍的罚款;消息人士表示,包括汇丰银行高管在内,接受调查公司的管理人员被指控“非法勾结”。阿根廷刑事法对这一罪名下裁定有罪的被告,刑期要求可以达到10年。

汇丰银行发言人雷塞特•布拉沃(Lyssette Bravo)指出,“我们承诺,将配合阿根廷部门的调查工作,以确保事情能得到全面而正确的解决。”

曾涉嫌为毒品交易洗钱

阿根廷金融犯罪调查机构UIF曾判决以存款规模计算位列该国前十大银行的汇丰银行阿根廷因为没有及时报告可疑交易而缴纳3200万比索的罚款。2012年12月美国当局宣布汇丰银行因为未能完善反洗钱交易的控制程序,导致毒贩和其他受制裁国家的资金进入美国金融系统而处以19亿美元罚款。

汇丰银行在当时的和解协议中同意为不当行为负责;不过在美国的这起案件中,汇丰银行及其高管都未被提出刑事指控。

汇丰银行曾承认在洗钱控制问题上管理力度不够,并采取了一系列收紧举措。汇丰银行透露,仅在2012年,该银行在完善旨在防止洗钱行为的内部体系上花费了2.9亿美元。(刘天用)

生殖器疱疹出现的原因

婴幼儿白斑怎么治疗才安全

双鸭山治银屑病的医院怎么找

泛发型白癜风的症状主要有哪些

相关阅读